Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Карат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185005, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Ригачина (Зарека Р-Н), д. 37 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000519242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004419
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09326-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37541
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Наблюдательного совета:
1. Дмитриев Константин Владимирович - Председатель Наблюдательного совета
2. Лопухов Сергей Алексеевич
3. Кириллов Сергей Михайлович
4. Макаровский Виктор Борисович
5. Опуховский Игорь Валерьевич
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По вопросам № 2-6 повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества: чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года направить на текущую деятельность Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества: Дмитриев Константин Владимирович, Лопухов Сергей Алексеевич, Кириллов Сергей Михайлович, Макаровский Виктор Борисович, Опуховский Игорь Валерьевич.
Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Ширингина Ирина Владимировна, Клименко Анна Анатольевна, Михайлов Олег Анатольевич.
По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положения, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
По шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного Совета Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2023, № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09326-J.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Дмитриев Константин Владимирович, Лопухов Сергей Алексеевич, Кириллов Сергей Михайлович, Макаровский Виктор Борисович, Опуховский Игорь Валерьевич.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Опуховский
3.2. Дата 04.05.2023г.